安陆神丹保健食品股份有限公司

　　2014年第一次临时股东大会通知

　　各位股东：

　　根据安陆神丹保健食品股份有限公司(以下简称“公司”)2014年9月30日召开的董事会会议决议，公司决定于2014年10月25日召开2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》等的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议召开事项：

　　1、会议开会时间：2014年10月25日下午16时

　　2、会议召开地点： 安陆加工基地，武汉总部办公楼

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、表决方式：现场投票

　　二、会议审议事项

　　《关于2013年利润分配方案的议案》

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　(1)自然人股东须持本人身份证;委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。委托书可从公司网站下载。

　　(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东股权凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股权凭证进行登记。

　　(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2014 年10月25日(星期六)15:00-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　安陆会议地址：安陆市解放大道东3号(神丹蛋品加工工业园)

　　武汉会议地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道888号

　　安陆邮编：432600，武汉邮编：430206

　　4、注意事项：

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理;

　　2、本次股东大会联系人：

　　武汉：林国平 电话：13971271180 传真：027-87398288

　　安陆;幸启德 电话：13886355590 传真：0712-5259000

　　附：《授权委托书式样》

　　安陆神丹保健食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一四年九月三十日